nhiều năm nay, dòng tiền từ những “thiên con đường thuế’’ như British Virgin Islands (BVI), Cayman Islands, Singapore, Hồng Kông, Bermuda, Panama, Luxembourg, Bahamas, Panama... Vẫn tiếp tục rộng cánh cửa ra vào Việt Nam.
*
*

*
Chia sẻ
*
Bình luận
những năm nay, dòng tài chính từ các “thiên mặt đường thuế’’ như British Virgin Islands (BVI), Cayman Islands, Singapore, Hồng Kông, Bermuda, Panama, Luxembourg, Bahamas, Panama... Vẫn liên tiếp rộng cánh cửa ra vào Việt Nam.


"Thiên đường" của đại gia

Tổ chức bắt tay hợp tác và cách tân và phát triển Kinh tế (OECD) xác minh ba yếu hèn tố quan trọng trong việc xem xét liệu một khu vực có là một thiên mặt đường thuế tuyệt không.

Bạn đang xem: British virgin islands đầu tư vào việt nam

Thứ độc nhất vô nhị là không đánh thuế hoặc thuế gần như là bằng không. Thiết bị hai là bảo mật tin tức tài thiết yếu cá nhân. Thứ tía là thiếu hụt minh bạch. 1 trong các những điểm lưu ý nổi nhảy của thiên đường thuế chính là các non sông đó rất hạn chế trong việc đưa tin cho ban ngành thuế nước ngoài, độc nhất là những tin tức về tài chính.


"Hồ sơ Paradise" xuất hiện cá nhân trùng tên với chỉ huy quỹ SAM, bảo hiểm FWD, Indochina Land

Do vậy, thiên con đường thuế thường được sử dụng để ám chỉ các quốc gia, vùng bờ cõi mà trên đó duy trì một khối hệ thống bảo mật thông tin tài chính, cho phép các cá nhân nước xung quanh che giấu gia tài hoặc thu nhập để kiêng thuế, hoặc giảm nhiệm vụ thuế đề xuất nộp tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà người ta cư trú.

Các nước thuộc khoanh vùng Caribbean là nơi tập trung nhiều thiên mặt đường thuế trên nắm giới. Một vài thiên con đường thuế khét tiếng nhất tại khu vực Caribbean là Bahamas, Pananma cùng Cayman Islands.

Ngoài ra, Bermuda, British Virgin Islands, Hong Kong, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Isle of Man, Monaco, Panama,… cũng là gần như thiên đường thuế danh tiếng thế giới.

Trước kia có rất nhiều hơn các non sông được xem như là thiên đường thuế (bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Mỹ, Đức, Canada, Nhật…). Tuy nhiên, trong tương lai các nước G20 đã cam kết tuân theo tiêu chuẩn chỉnh thuế thống nhất, cần một số non sông đã thoát ra khỏi danh sách thiên mặt đường thuế để không trở nên trừng phạt.

Các nước thuộc khu vực Caribbean là nơi tập trung nhiều thiên mặt đường thuế trên vắt giới.

Cuộc điều tra toàn mong "Hồ sơ Paradise" (hay còn gọi là "Hồ sơ Thiên đường") vừa ra mắt những tài liệu thất thoát từ doanh nghiệp luật chăm về dịch vụ pháp luật hải nước ngoài Appleby đã tiết lộ phương pháp giấu gia tài ở quốc tế của giới rất giàu và chủ yếu trị gia trái đất thông qua các công ty offshore (công ty hải ngoại).

Đây là vụ thất thoát tài liệu khủng sau vụ "Hồ sơ Panama" vào năm ngoái nhưng "Hồ sơ Paradise" được reviews là lột tả được xem tinh vi, phức hợp trong hệ thống thuế hải nước ngoài trên toàn cầu.


Bài liên quan
"Hồ sơ Paradise" ra mắt 13 công ty, 25 cá thể liên quan tiền tới Việt Nam

Giáo sư chính trị thế giới Ronen Palan trên Đại học London (Anh) review trên trang The Conversation (Australia) rằng "Hồ sơ Paradise" bật mý cho chúng ta nhiều rộng về các hoạt động chi tiêu ra quốc tế của giới tráng nghệ trong thương trường và chính trường của các giang sơn như Mỹ cùng Anh, với các cái tên nổi tiếng gồm Nike, táo bị cắn dở , Ubervà nữ hoàng Anh Elizabeth II, 13 chũm vấn, các thành viên của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump,...

"Hồ sơ Paradise" công bố 13 công ty, 25 cá nhân liên quan tiền tới nước ta trong đó có khá nhiều cái tên biết đến trùng với tên của không ít doanh nhân khét tiếng tại nước ta như Don Lam, đồng gây dựng và giám đốc điều hành tập đoàn lớn VinaCapital; Nguyen Louis T, quản trị HĐQT kiêm tgđ Công ty làm chủ quỹ đầu tư SAM tốt ông Dominic Scriven , tổng giám đốc Dragon Capital...


Bài liên quan
Tổng viên Thuế thanh tra rà soát cá nhân, tổ chức ở nước ta có trong "Hồ sơ Paradise"

Giữ gia sản ở quốc tế là được xem một trong những nghiệp vụ bí hiểm nhất của trái đất tài chính, nhằm mục đích giấu của cải khỏi tầm mắt của các quan chức thuế, làm lớn mờ nguồn gốc và danh tính người sở hữu thực sự.

Có tương đối nhiều lý bởi hợp pháp nhằm mở tài khoản bank ở nước ngoài. Tín đồ giàu làm vậy để quản lý tốt hơn hạng mục đầu tư, hoặc để bảo đảm an toàn tài sản của mình. Nhưng nó cũng có thể được dùng sẽ giúp đỡ họ trả không nhiều thuế hơn, một bí quyết hợp pháp.

Trên giấy tờ, các công ty offshore (hay còn được gọi là "công ty ma", "công ty vỏ bọc") rất giống doanh nghiệp thật. Tuy nhiên thực tế, các công ty này có thể không tạo nên sản phẩm, không tồn tại văn phòng xuất xắc nhân viên. Những công ty này còn có thể chuyển động với mục đích marketing hợp pháp, nhưng bọn chúng cũng có thể được dùng để che giấu người chủ của khối gia tài hoặc để né tránh thuế.

Năm ngoái, vụ rò rỉ tài liệu "Hồ sơ Panama" của công ty luật Mossack Fonseca vẫn hé lộ hàng loạt những công ty vỏ quấn được ra đời tại nước ngoài được mang lại là nhằm mục đích mục đích né thuế. Theo Oxfam, các dữ liệu cho thấy, cứ 10 phút, công ty luật Mossack Fonseca lại tạo thành 1 doanh nghiệp ở nước ngoài.

Vốn từ "thiên mặt đường thuế" chảy mạnh vào Việt Nam

Nhiều năm nay, dòng tài chính từ những “thiên đường thuế’’ như British Virgin Islands (BVI), Cayman Islands, Singapore, Hồng Kông, Bermuda, Panama, Luxembourg, Bahamas, Panama... Vẫn tiếp tục rộng cửa vào Việt Nam.

Theo số liệu của viên Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư), vào 7 tháng đầu năm 2017, chỉ riêng rẽ thiên con đường thuế British Virgin Islands (BVI) sẽ đăng ký đầu tư chi tiêu vào việt nam tới bên trên 1 tỷ USD, và đứng vững vị trí vật dụng 5 trong list các non sông vùng lãnh thổ gồm vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp nước ngoài (FDI) các nhất vào Việt Nam. Trong các số ấy riêng góp vốn, mua cổ phần đã ngay sát 850 triệu USD.

Với 850 triệu USD, các nhà đầu tư đến trường đoản cú quần đảo British Virgin Islands (BVI), vốn được biết đến là “thiên con đường thuế” được ưa chuộng bậc nhất thế giới, đang trở thành nhà đầu tư nước ngoại trừ lớn nhất chi tiêu vào việt nam thông qua vẻ ngoài này.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Đồng Hồ Chính Hãng Đơn Giản Và Chính Xác Nhất

Tính lũy kế đến hết tháng 10/2017, BVI đứng số 5 giang sơn vùng lãnh thổ có vốn FDI các nhất vào Việt Nam, với toàn bô vốn đầu tư đăng ký 22,4 tỷ USD.


Bài liên quan
Dragon Capital, VinaCapital ý kiến thế như thế nào về tin tức trong "Hồ sơ Paradise"?

BVI là quần đảo với diện tích s chỉ vỏn vẹn 153 km2, là 1 trong lãnh thổ hải ngoại của anh ý ở khu vực biển Caribe. Nhờ vào những lợi thế về ưu tiên thuế, tính bảo mật thông tin cao, thủ tục thành lập dễ dàng... BVI không xong thu hút được mẫu vốn đầu tư nước ngoài kếch xù và xác minh thương hiệu thiên con đường thuế số một trên núm giới. 

Với dân sinh của BVI chỉ tầm 28.000 người, nhưng bây giờ đây đã có khoảng 850.000 doanh nghiệp toàn cầu “đóng đô” trụ sở đăng ký tại đây để rót vốn đầu tư đến sang các giang sơn khác. Các công ty thuộc đảo Virgin không có văn phòng mà chỉ gói gọn gàng trong những áo quan thư. 

Hay ở một tòa nhà tại thiên mặt đường thuế Delaware (Mỹ), có tới hơn 200.000 công ty đăng ký tại đây. Với chi tiêu chỉ từ 79-100 USD là rất có thể lập công ty mà chẳng nên đi đâu, thậm chí là "chỉ buộc phải ngồi ở hà thành cũng có thể lập được".

Công ty cai quản quỹ đầu tư chi tiêu Dragon Capital được ra đời vào năm 1994 tại BVI sẽ rót hàng tỷ USD vốn chi tiêu vào các dự án tại vn và vào hàng loạt doanh nghiệp việt nam như Vinamilk, Vietjet, MBBank, Hòa Phát, Novaland, ACB, FPT, trái đất Di động, ACV, Sabeco,... Và các dự án bđs trên toàn quốc.

Dragon Capital cũng là cổ đông lớn của người tiêu dùng Chứng khoán phiên bản Việt (mã: VCI), cổ đông của người tiêu dùng Vàng bạc đãi đá quý Phú Nhuận (PNJ).


Bài liên quan

Hàng loạt công ty cai quản quỹ đầu tư chi tiêu nước quanh đó lớn khác ví như Indochina Capital Adviser, Vietnam Asset Management Ltd, VinaCapital Investment Management Ltd, PXP Vietnam Asset Management Ltd, Vietnam Holding Asset Management Ltd, Clear Water Capital Partner Singapore PTE Ltd cũng đăng ký chi tiêu đến nước ta với showroom đặt làm việc quần đảo này.

Cũng đề cập lại rằng, trong list 189 cá nhân bao hàm 101 người Việt, nơi bắt đầu Việt cùng 88 cá nhân nước ngoài liên quan đến nước ta trong làm hồ sơ Panama, nhiều người dân có tương quan đến những công ty nước ngoài đăng ký đặt tại cùng một địa điểm: thiên con đường thuế BVI.

Nhiều tập đoàn đa giang sơn khổng lồ như Procter và Gamble (P&G), ConocoPhillip, Intel trải qua các trụ sở của họ tại BVI nhằm rót vốn chi tiêu vào Việt Nam.

Một số tổ chức triển khai tài chính tên tuổi trên trái đất hiện diện trên BVI như Barclays Bank, HSBC, Barrington Bank, First bank Virgin Islands, First Caribbean International Bank, VP ngân hàng (BVI) Limited. Vào đó, HSBC đang chi tiêu tại Việt Nam.


Bài liên quan

Ngoài thiên đường thuế BVI, số liệu từ cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, các thiên đường thuế không giống trên nhân loại như Singapore, Hồng Kông, Cayman Islands, Bermuda, Panama, Luxembourg, Bahamas, Panama… cũng đang dốc vốn mạnh vào Việt Nam.

Tính lũy kế những dự án còn hiệu lực thực thi hiện hành đến không còn tháng 11/2017 thì khoản đầu tư rót vào vn của nhà chi tiêu Singapore là rộng 41,7 tỷ USD, Hồng Kông hơn 17,6 tỷ USD, Samoa 7,1 tỷ USD, Cayman Islands ngay gần 6,5 tỷ USD, Luxembourg 2,3 tỷ USD, Bermuda 309 triệu USD, Bahamas 108 triệu USD, Panama 63 triệu USD,...

 

Mặc dù những thiên đường thuế được coi là hợp pháp, mặc dù một số lỗ hổng được hiểu đã được áp dụng một cách phi pháp để các cá thể và tổ chức trốn thuế và bịt giấu những quan hệ mờ ám.

Năm 2016, báo cáo “Cuộc đua thuế” của Oxfam đã công bố danh sách "15 thiên con đường thuế tệ hại nhất ráng giới" xếp theo nút độ cực kỳ nghiêm trọng như sau: (1) Bermuda (2) Cayman Islands (3) Hà Lan (4) Thụy Sỹ (5) Singapore (6) Ireland (7) Luxembourg (8) Curaçao (9) Hồng Kông (10) cộng hòa Síp (11) Bahamas (12) Jersey (13) Barbados, (14) Mauritius và (15) British Virgin Islands.

Theo chuyên gia của Oxfam, các quốc gia đang phát triển bao hàm cả việt nam thiệt hại khoảng tầm 170 tỷ USD mỗi năm do hành vi lợi dụng các thiên mặt đường thuế để trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia.

Chuyên gia này đến biết, 50% vốn FDI đầu tư chi tiêu vào nước ta là đến từ thiên mặt đường thuế cần lợi nhuận hầu hết chuyển về đó. Vì đó, lợi nhuận của các khoản chi tiêu này chỉ phải đóng khoản thuế rất nhỏ dại tại những thiên đường thuế vào khi việt nam lại không thu được một đồng nào.

Trao đổi với hmweb.com.vn, vẻ ngoài sư Bùi quang đãng Tín, member Đoàn phép tắc sư tp. Hồ chí minh cho biết, đầu tư từ vn ra nước ngoài thông thông thường sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chi tiêu theo các dự án đã xin phép, theo dự án công trình được bộ Kế hoạch và Đầu bốn cấp phép. Cách thực hiện thứ hai là đầu tư chi tiêu lậu, chuyển khoản qua ngân hàng lậu, đa số rủi không được điều khoản Việt phái nam bảo vệ.

Trong trường hợp đầu tư đúng theo pháp luật Việt Nam gồm hai phía đầu tư: đầu tư chi tiêu vào tổ quốc không buộc phải thiên con đường thuế và chi tiêu vào non sông thiên mặt đường thuế. Trong đó, đầu tư chi tiêu vào các nước nhà thiên đường thuế lại có hai phía bao gồm: chi tiêu trực tiếp theo sau dự án xin cỗ Kế hoạch và Đầu tư và đầu tư tiền ra quốc tế vào các thiên con đường thuế một cách hợp pháp theo dự án đang xin nhưng chưa phù hợp pháp ở phần là không đầu tư chi tiêu theo đúng dự án công trình đã xin.

Ngoài ra, một phương thức khác đầu tư vào các thiên con đường thuế là mở văn phòng đại diện thay mặt để chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng thực tế là đầu tư ở Việt Nam, lời đưa ra nước ngoài, cơ mà ở việt nam lại báo lỗ. Doanh nghiệp lớn sẽ chuyển thanh toán tại nước ta ra nước ngoài để né bị tấn công thuế tại Việt Nam. Cách thức này, theo quy định sư Tín, là một thực trạng khá thông dụng vì những doanh nghiệp ý muốn né thuế như cách các doanh nghiệp FDI chuyển giá.