Cơ quan tính năng kết luận trong vụ án công ty Alibaba, bằng những thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện với đồng bầy đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài của 4.316 quý khách với trị giá chỉ hơn 2.264 tỷ đồng.
*
Điểm giao dịch của doanh nghiệp Cổ phần địa ốc bđs Alibaba tại xóm Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, thức giấc Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Ngày 26/3, Viện Kiểm gần kề Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sau 3 lần trả hồ nước sơ điều tra bổ sung, tới nay Viện Kiểm gần kề đã hoàn chỉnh cáo trạng tróc nã tố 23 bị can vào vụ án “Lừa hòn đảo chiếm chiếm tài sản; rửa tiền” xẩy ra tại doanh nghiệp Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là doanh nghiệp Alibaba).

Bạn đang xem: Công ty alibaba có lừa đảo không

Theo cáo trạng, Viện Kiểm gần cạnh truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản lí trị kiêm tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp Alibaba) và 21 bị can về tội “Tội lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ phương pháp hình sự 2015; trong những số đó hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, duy trì 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị tróc nã tố thêm tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim thắng bị truy hỏi tố về tội “Rửa tiền.”

Thủ đoạn lừa đảo

Theo cáo trạng, lợi dụng sự không hiểu biết nhiều về pháp luật của khá nhiều người dân trong việc ủy quyền Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã ra đời 22 doanh nghiệp trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện có tác dụng người đại diện theo điều khoản của những công ty, tiếp nối tổ chức mua một số lượng khủng đất nông nghiệp.

Để có tiền cài đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, chuyển ra những thông tin không tồn tại thật như đó là các dự án công trình có tính pháp lý đầy đủ, tự để tên các dự án để kêu gọi, lừa ký kết hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để kêu gọi tiền từ khách hàng.

Các bị can tiến hành theo quá trình 5 bước. Nỗ lực thể: bước 1, Nguyễn Thái Luyện sử dụng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm phần đoạt từ khách hàng chỉ huy các cá thể là người thân, nhân viên cấp dưới thân tín thuộc công ty Alibaba thay mặt đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nông nghiệp & trồng trọt với con số lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu với Bình Thuận.

cách 2, những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập thích hợp đồng ủy quyền cho những pháp nhân vị Luyện ra đời để những công ty này tự vẽ dự án không có thật bên trên nền khu đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái công cụ theo chỉ đạo của Luyện.

Bước 3, sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư chi tiêu các dự án không có thật trên nền khu đất nông nghiệp, phân lô, bóc thửa từ bỏ 100m2 mang đến dưới 400m2 rồi dùng truyền thông media để quảng cáo cung cấp sản phẩm.

Bước 4, Luyện tiếp tục lãnh đạo các chủ chi tiêu ký thích hợp đồng phù hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trống trong dự án công trình “tự vẽ” với doanh nghiệp Alibaba để doanh nghiệp Alibaba trở thành cửa hàng đại lý phân phối khu đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích mục đích đậy giấu bắt đầu bất hợp pháp của những dự án; đồng thời tạo thành giao dịch ảo để quý khách hàng tin tưởng là những dự án gồm đủ tính pháp lý, đủ đk chuyển nhượng theo Luật marketing bất rượu cồn sản mà đồng ý mua.

Cuối cùng cách 5, sau khoản thời gian khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của khách hàng Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện lãnh đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên cam kết hợp đồng thỏa thuận, ủy quyền quyền thực hiện đất mang đến khách hàng, mà lại tiền được nộp về doanh nghiệp Alibaba nhằm Luyện cai quản lý, sử dụng.

Để tạo tin tưởng và thu bán chạy hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: cam đoan mua lại với giá bán đắt hơn từ 30% sau 12 mon hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; mướn lại với cái giá 2%/tháng kể từ ngày ký và giao dịch 95% quý hiếm hợp đồng. Với cách tiến hành này, hầu như khách sản phẩm nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán đều không sở hữu và nhận được Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất bên dưới dạng thổ cư như cam đoan khi mang đến hạn, nhưng sẽ được công ty Alibaba đưa sang bề ngoài trả lãi hoặc thu mua trở về theo các hợp đồng quyền lựa chọn hoặc phụ lục phù hợp đồng kèm theo.

Thực tế, tổng thể các dự án công trình đều do doanh nghiệp Alibaba từ vẽ trái phép trên một diện tích quan trọng lớn đất nông nghiệp, không được phép phân lô tách bóc thửa, không hẳn đất thổ cư như doanh nghiệp Alibaba quảng bá và diễn đạt trong thích hợp đồng ủy quyền quyền thực hiện đất. Bài toán đưa ra quyền chọn hoặc những phụ lục hợp đồng đương nhiên chỉ nhằm mục đích mục đích thu hút các nhà chi tiêu vào những dự án.

Xem thêm: Dấu Ấn Khoa Học Quân Sự Việt Nam 2020, Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Quân Sự

Quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành phạm luật tội.

"Rửa tiền" hàng chục tỷ đồng


*
Một giữa những "dự án ma" của công ty Alibaba. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Sau đó, theo chỉ huy của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại ngân hàng ACB. Thường xuyên thực hiện lãnh đạo của Mai, chiến thắng rút số chi phí 18 tỷ việt nam đồng trong sổ huyết kiệm, sở hữu hai tòa nhà tại địa chỉ 96A, 96B, thành phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh giấc Đồng Nai. Sót lại 13 tỷ việt nam đồng vẫn giữ trong sổ huyết kiệm.

Các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực với Huỳnh Thị Kim Thắng rất nhiều thừa nhận: thấu hiểu số tiền 13,9 tỷ vnđ nêu trên là tiền thu của khách hàng, bởi vì Luyện lừa đảo chiếm đoạt gia tài mà tất cả nhưng vẫn triển khai theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu xuất phát số tiền. Số chi phí 13 tỷ đồng nêu trên, Mai khai đã thực hiện hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, mang đến nay, ban ngành Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Kê biên số gia sản nghìn tỷ

Cơ quan tác dụng kết luận, bằng những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bầy đã lừa đảo chiếm chiếm hơn 2.264 tỷ việt nam đồng của 4.316 khách hàng hàng.

Quá trình điều tra, ban ngành Cảnh sát khảo sát đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ việt nam đồng tiền mặt; 257 miếng sắt kẽm kim loại màu vàng tất cả trị giá chỉ theo thẩm định là rộng 645 triệu đồng; 15 miếng kiêm nhiều loại màu vàng bao gồm trị giá theo thẩm định là hơn 359 triệu vnd và trăng tròn thỏi kim loại màu tiến thưởng nhưng chưa hẳn là vàng. Ban ngành Cảnh sát khảo sát đã tạm duy trì tiền trong tài khoản của 49 cá thể là nhân viên cấp dưới và pháp nhân thuộc doanh nghiệp Alibaba, với số tiền tổng số là rộng 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe sản phẩm công nghệ các đối tượng người dùng sử dụng, tất cả trị giá bán theo thẩm định hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thủ khu đất với tổng diện tích s là hơn 4 triệu m2. Tổng vốn theo công dụng định giá nhà đất và đất trên là rộng 1.536 tỷ đồng.

Ngoài số gia tài trên, quá trình thi hành lệnh bắt, thăm khám xét với các bị can, ban ngành Cảnh sát khảo sát còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính xách tay bảng và 16 điện thoại di đụng do các bị can, nhân viên doanh nghiệp Alibaba sử dụng. Toàn cục đã được nhập kho dẫn chứng để ship hàng xét xử, thực hiện án.

Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố hồ chí minh đã đưa cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án cho toàn án nhân dân tối cao Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân tích giải quyết./.